金融犯罪与合规
大规模金融犯罪合规
从银行和金融服务到赌博和电子商务市场，驾驭监管改革和欺诈防范非常复杂。 AI 和机器学习技术已成为有效检测和预防欺诈、提高筛查效率和优化客户体验的重要工具。 要降低业务风险并确保收入，集成系统和稳健的金融犯罪合规措施至关重要。 准备好大规模应对金融犯罪和合规问题了吗？
降低风险敞口
确保您的金融业务遵守当地和全球监管标准。 结合先进技术和 12,000 多名监管专家及分析师的专业见解，我们将为您提供量身定制的金融犯罪合规解决方案。 简化 KYC/KYB 和 AML 工作流程，审查可疑交易，协助解决纠纷和退单管理，有效检测和预防欺诈，降低收入损失，并改善客户体验。
了解您的客户
我们专有的平台和监管专家团队为您的新客户引导流程 (KYC/KYB) 提供支持，并确保合规。
反洗钱和反金融犯罪
结合科技与专家的支持，轻松应对各种复杂的反洗钱管控及繁琐的人工操作。
欺诈管理
预防、检测并调查可疑交易，从而降低银行业务中的误报和欺诈率。
争议和退款
我们协助您正确、及时、高效地解决冲突，保持积极的客户关系。
无缝集成系统为您提供全方位保护
我们提供全方位的功能，满足您的各种需求，并与您最重要的流程和系统无缝衔接。 在您专注于业务发展的同时，我们将保护您免受欺诈风险的影响。
科学技术和人类专家相结合
我们的解决方案结合尖端技术和监管专家，尽可能减少合规错误，帮助您实现卓越的运营表现。我们的方案同时也支持系统扩展，让您的业务释放无限潜力。全球支持，本土专精
借助我们的多语言系统和对当地法规的深入了解，您可以保持市场领先地位。优化客户体验
快速实现新客户入门引导，优化品牌体验，确保客户旅程轻松无忧。隐私与安全
我们的技术已经过认证，能为您的业务保驾护航，确保数据隐私，并遵守当地和国际法规。
经验年限
0
+
银行和金融服务业客户数
1
全球顾问数量
0
千+
我们致力于在全球范围内推动金融犯罪合规。
相关见解
通过思想领导力和研究，启迪创新
